DASAR KYC / PEMATUHAN

Buka Akaun Dagangan
DASAR KYC / PEMATUHAN

Dasar KYC / Pematuhan GTC

Prosedur untuk Akaun Baru

Apabila hubungan perniagaan sedang dibentuk, sifat perniagaan yang dijangka pelanggan lakukan dengan GTC harus diperjelaskan dari awal untuk menunjukkan apa yang mungkin diharapkan sebagai aktiviti normal. Untuk dapat menilai sama ada suatu transaksi adalah atau bukan mencurigakan, kepatuhan GTC perlu memahami dengan jelas perniagaan sah pelanggan mereka.

Dengan peningkatan persaingan antara rumah broker, yang dilihat dalam beberapa tahun terakhir, keperluan untuk mengembangkan perniagaan baru telah menjadi sangat penting. Walau bagaimanapun, berhati-hatilah ketika membuka akaun baru sama ada untuk Institusi, perniagaan atau individu peribadi. Rujukan pelanggan sendiri harus diperiksa untuk keautentikan dan kebolehpercayaannya. Staf GTC berkewajiban untuk merekodkan bukti terperinci mengenai identiti setiap pelanggan. Sifat identiti yang diberikan kepada kami harus disalin dan disimpan dalam rekod kami bersama dengan tarikh-tarikh yang relevan apabila ia diserahkan. Di mana fasiliti diperlukan, kita harus tahu tujuan yang tepat (dan kemudian memeriksa untuk melihat bahawa fasiliti itu telah digunakan untuk tujuan tersebut) dan, tentu saja, terma dan sumber pembayaran atau penyelesaian fasiliti. Adalah bijaksana, dari semasa ke semasa, untuk mengunjungi premis perniagaan untuk melihat sama ada ia nampaknya, prima facie, mengendalikan dirinya dalam keterangan yang diberikan kepada GTC. Ia perlu diingatkan bahawa akaun korporat adalah salah satu kenderaan yang paling mungkin untuk pengubahan wang haram.

Nota harus sentiasa disediakan apabila hubungan pelanggan telah berlaku, sama ada secara langsung di GTC atau premis pelanggan atau melalui telefon. Yang demikian boleh diterima sebagai bukti dalam mahkamah. Bukti pelanggan menutup akaunnya harus disimpan selama lima tahun dan ini harus termasuk butiran bagaimana transaksi yang menutup akaun itu diuruskan supaya alur audit diletakkan.

Pautan


  • Log Masuk
  • Akaun Langsung
  • Tentang Kami
  • Soalan Lazim
  • Hubungi Kami

Peraturan


  • Perjanjian Pelanggan Mauritius
  • Perjanjian Pelanggan Vanuatu
  • Negara-negara Yang Dilarang
  • Amaran Risiko
  • Terma Dan Syarat

Kemas Kini


  • Blog
  • Soalan Lazim
  • Media
  • Kerjaya
  • Berita Syarikat

Polisi


  • Polisi Privasi
  • Polisi Pengeluaran
  • Polisi KYC / Pematuhan
  • Polisi Deposit Dan Bayaran Balik
  • Polisi Kepatuhan Tatasusila

Hubungi


  • Telefon:

    800 667788

  • Telefon Tetap#:

    +971 4 2970562

  • Emel:

    support@gtcfx.com

  • Peti Surat:

    393526

  • Waktu Operasi:

    24/7

GTCFX
iso iconiso icon

Amaran Risiko:Melabur dalam produk derivatif membawa risiko yang signifikan dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Pembiayaan dalam instrumen ini boleh meningkatkan tahap risiko dan pendedahan kerugian potensi. Sebelum membuat keputusan untuk terlibat dalam perdagangan mata wang asing atau CFD, adalah penting untuk menilai secara teliti objektif pelaburan anda, tahap pengalaman, dan toleransi risiko. Anda hanya harus melabur dana yang anda mampu untuk kehilangan. Kami sangat menggalakkan anda untuk mendidik diri anda sepenuhnya tentang risiko yang berkaitan dan, jika anda mempunyai sebarang soalan, mencari nasihat dari penasihat kewangan atau cukai yang bebas.

GTC Global Trade Capital Co., Limited,adalah syarikat broker kewangan global yang didaftar, diselia, dan dibenarkan oleh Komisi Perkhidmatan Kewangan Vanuatu dari Republik Vanuatu dengan nombor lesen syarikat: 40354. Alamat berdaftar: 1/Lantai, B&P House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu. Laman. Alamat fizikal: Pejabat-2101, Pusat Perdagangan Pertama, Dubai, UAE web rasmi: www.gtcfx.com

Maklumat pada laman web ini hanya boleh disalin dengan kebenaran bertulis yang jelas dari GTC.

Entiti yang disebut di atas tidak menyediakan perkhidmatan kepada individu yang tinggal di bidang kuasa tertentu, yang termasuk USA, Kanada, Iran, Korea Utara, UK, Australia dan pelbagai lain.

Penafian: Semua produk dan perkhidmatan yang dipromosikan di laman web ini tidak bertujuan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang atau organisasi di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

© HAKCIPTA 2024 GTCFX - SEMUA HAK CIPTA TERPELIHARA