سياسة معرفة العميل (KYC) / الامتثال

افتح حساب حقيقي
سياسة معرفة العميل (KYC) / الامتثال

سياسة معرفة العميل (KYC) / الامتثال لـ GTC

إجراءات حسابات جديدة

عند إقامة علاقة تجارية، يجب تحديد طبيعة العمل التي يتوقع العميل أن يقوم بها مع GTC من البداية لتظهر ما يمكن توقعه كنشاط طبيعي. ومن أجل أن نكون قادرين على الحكم على ما إذا كانت صفقة مشبوهة أم لا، يحتاج امتثال GTC إلى فهم واضح للغاية للأعمال الشرعية لعملائهم.

مع التنافس المتزايد بين دور الوساطة، المشاهد في السنوات الأخيرة، أصبح من الأهمية القصوى تطوير عمل جديد. يجب، ومع ذلك، ممارسة الحذر عند فتح حسابات جديدة سواء للمؤسسات أو الأفراد الخاصين. يجب التحقق من موثوقية المراجع الخاصة بالعملاء. يتعين على موظفي GTC أن يسجلوا دليلًا مفصلًا على هوية كل عميل. يجب تصوير طبيعة الهوية المقدمة لنا والاحتفاظ بها في سجلاتنا مع تواريخ الارتباط الرئيسية. عند الحاجة إلى وثائق، يجب أن نعرف الغرض الدقيق (وبعد ذلك التحقق من أن الوسيلة قد تم استخدامها لهذا الغرض) و، بالطبع، شروط ومصدر السداد أو تسوية الوسيلة. من المستحسن، من وقت لآخر، زيارة مقر العمل للتحقق مما إذا كان يبدو، مبدئيًا، يدير نفسه وفقًا للوصف المعطى لـ GTC، على سبيل المثال، الشركة المصنعة، الإنتاجية، المحافظة، التاجر التجزئة، إلخ. يجب ملاحظة أن الحسابات الشركية هي واحدة من أكثر الوسائل المحتملة لغسيل الأموال.

يجب دائمًا إعداد ملاحظات عندما يحدث اتصال العميل، سواء كان ذلك شخصيًا إما في GTC أو في مقر عميله أو عبر الهاتف. يُعد ذلك دليلاً قانونيًا قبوله كدليل في محكمة قانون. يجب الاحتفاظ بدليل على أن عميلًا قد أغلق حسابه لمدة خمس سنوات، ويجب أن تتضمن هذه التفاصيل كيف تمت معالجة الصفقة التي أغلقت الحساب بحيث يكون هناك مسار تدقيق في مكانه.

الروابط


  • تسجيل الدخول
  • حساب تداول حقيقي
  • نبذة عنا
  • الأسئلة الشائعة
  • تواصل معنا

الوثائق القانونية


  • اتفاقية العميل
  • صندوق التعويض
  • البلدان المحظورة
  • تحذير المخاطر
  • الأحكام والشروط

التحديثات


  • المدومة
  • الأسئلة الشائعة
  • المركز الإعلامي
  • الشواغر المتاحة
  • أخبار الشركة

السياسات


  • سياسة الخصوصية
  • سياسة السحب
  • سياسة الامتثال
  • سياسة الإيداع والسحب
  • إجراءات العناية الواجبة بالعملاء

تواصل معنا


  • رقم الهاتف:

    800 667788

  • الهاتف الأرضي#:

    +971 4 2970562

  • عنوان البريد الإلكتروني:

    support@gtcfx.com

  • صندوق البريد:

    393526

  • أوقات العمل:

    24/7

GTCFX
iso iconiso icon

تحذير المخاطر:التداول في الأسواق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تداول العملات الأجنبية على الهامش وتداول عقود الفروقات وغيرها من الأصول المالية، ينطوي على مخاطر مالية عالية. يجب على المستثمرين أن يكونوا على علم بأن الرافعة المالية العالية يمكن أن تكون مفيدة ولكنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة وقبل البدء في التداول في الأسواق المالية، ينبغي على كل مستثمر أن يقيّم بعناية أهدافه الاستثمارية، ومستوى الخبرة الشخصي، وقدرته على تحمل المخاطر، يجب أن يتفهم المستثمرون أن هناك احتمالية كبيرة لخسارة جزء أو حتى كامل استثمارهم الأولي. وبالتالي، يجب على المستثمر عدم المخاطرة بأموال لا يمكنه تحمل خسارتها ويجب عليهم طلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانوا يشعرون بأي شكوك بشأن تلك المخاطر، يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذا الإشعار لا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية أو دعوة للمشاركة في أي نشاط استثماري، يُشدد على ضرورة البحث الجيد والاستعانة بمحترفين ماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

شركة GTC Global Trade Capital Co.، Limited، هي شركة وساطة مالية عالمية مرخصة ومُنظمة، مُصرَّح لها بمزاولة أعمالها بموجب الترخيص رقم: (40354) الصادر من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو،ويقع مكتبها المسجل في الطابق 1، B&P House، طريق كومول، العنوان الفعلي: مكتب 2101، مركز التجارة الأول، دبي، الإمارات العربية المتحدة .بورت فيلا، جمهورية فانواتو. الموقع الرسمي: www.gtcfx.com

لا يجوز نسخ المعلومات الواردة في هذا الموقع إلا بموافقة كتابية صريحة من GTC.

لا تقدم الشركات المذكورة أعلاه خدمات للمقيمين في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكوريا الشمالية و المملكة المتحدة وأستراليا وغيرها. وغيرها العديد.

إخلاء المسؤولية: جميع المنتجات والخدمات المروج لها على هذا الموقع غير مخصصة للتوزيع لأي شخص أو منظمة في أي بلد أو سلطة قضائية حيث قد يكون هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقانون المحلي أو التنظيم.

© حقوق الطبع والنشر 2024 GTCFX - جميع الحقوق محفوظة