KYC / 合规政策

开设真实账户
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GTC的KYC / 合规政策

新账户的程序

在建立业务关系时,应首先确定客户与GTC希望开展的业务性质,以展示可能预期的正常活动。为了能够判断交易是否可疑,GTC合规部门需要清楚了解其客户的合法业务。

随着近年来经纪公司竞争的加剧,开发新业务的需求变得至关重要。然而,在为机构、企业或私人个体开设新账户时,必须小心谨慎。客户的推荐必须进行身份真实性和可靠性的独立验证。 GTC工作人员有责任记录每位客户身份的详细证据。我们所获得的身份的性质应当被复印并保留在我们的记录中,同时记录提交日期。在需要提供服务的情况下,我们必须了解服务的具体目的(随后检查该服务是否用于该目的),以及服务的还款或结算条款和来源。建议定期访问业务场所,以查看其是否初看上去是按照GTC的描述进行运营的,例如制造商、生产商、套保者、零售交易商等。应该注意,公司账户是洗钱最有可能的工具之一。

当与客户进行接触时,无论是亲自在GTC或客户的场所,还是通过电话,都应该随时准备好笔记。这种记录在法庭上是可作为证据的。客户关闭其账户的证据必须保存五年,并且应包括有关关闭账户的交易如何处理的详细信息,以建立审计追踪。

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